Magnitski nimekiri on nimekiri Venemaa kodanikest, kellele on kohaldatud sanktsioone inimõiguste ja õigusriigi põhimõtete rikkumise eest. Selles loetletud isikutel on keelatud USA-sse siseneda ja finantssuhted USA kodanikega. Magnitsky nimekirjad on olemas ka ELis ja Suurbritannias.
Kasutusjuhend
1
Sergei Leonidovitš Magnitski (1972-2009) - audiitor, kes töötas William Browderi juhtimisel nõustamisettevõttes Firestone Duncan. 24. novembril 2008 arreteeriti ta seoses süüdistusega fondi juhi William Browderi abistamises Venemaal maksudest hoidumisel. Arreteerimine viidi läbi politsei kolonelleitnant Artem Kuznetsovi algatusel, kelle suhtes oli varem alustatud kontrolli Vene Föderatsiooni siseministeeriumi sisejulgeoleku osakonnas. Varem, 2008. aasta oktoobris, umbes kümme päeva enne vahistamist, andis Sergei Magnitsky tunnistusi Artem Kuznetsovi kuritegude kohta, kes kuulusid ulatuslike maksupettustega seotud isikute rühma.
2
Sergei Magnitsky avastas juulis 2008 maksude tagastamise kaudu tohutuid riiklike vahendite vargusi. Ta alustas oma uurimist ja suutis lahti korrakaitsjate algatatud kriminaalskeemi maksupettustega. Nende poolt riigieelarvest varastatud summa ulatus Magnitski sõnul 5, 4 miljardi rublani.
3
11 kuud pärast vahi alla võtmist 16. novembril 2009 suri Sergei Magnitsky kohtueelse kinnipidamiskeskuse haiglas. Moskva avaliku seirekomisjoni järeldustest järeldub, et vahi all viibimise ajal - umbes 358 päeva - kirjutas Magnitsky 450 kaebust kinnipidamise seaduste püsiva rikkumise kohta.
4
Viimastel kuudel on ta Butyrka vangla territooriumil viibides esitanud ka umbes 20 meditsiinilise abi taotlust seoses kalkulaarse koletsüstiidi või ägeda pankreatiidi rünnakutega. Talle keelati meditsiiniline abi. 16. novembril 2009 viidi Sergei Magnitsky Butyrka vanglast üle Matrosskaja Tishina vanglahaiglasse, kus nad arstiabi osutamise asemel panid talle väinajope ja panid käerauad ta üksikvangistuses voodisse. Pärast tund aega 30 minutit, pärast protseduuri, kostja suri.
5
2012. aasta detsembris võttis USA vastu Sergei Magnitsky õigusriigi vastutuse seaduse, mis kehtestab isiklikud sanktsioonid neile, kes vastutavad inimõiguste ja õigusriigi põhimõtete rikkumise eest. Selle seaduse kohaselt võidakse rahvusvahelise inimõiguste konventsiooni rikkumise eest vastutavad isikud lisada nende isikute loetellu, kellele võib kohaldada isiklikke piiravaid sanktsioone.
6
Esiteks hõlmas selle seaduse täitmine neid Venemaa kodanikke, kes olid väidetavalt seotud Sergei Magnitski surmaga. Nende suhtes kehtivad viisapiirangud USA-sse sisenemisel ja karistused nende finantsvarade eest USA pankades. Nimekiri koosneb kahest osast: avatud ja suletud. Riigiosakond ja presidendivalitsus võivad kumbagi neist oma äranägemise järgi muuta. Pärast Ameerika Ühendriike moodustasid selle nimekirja Ühendkuningriik ja EL.
7
Esialgne Ameerika Ühendriikides koostatud ja 12. aprillil avaldatud nimekiri sisaldab neid, kes otseselt vastutasid Sergei Magnitsky surma eest - ainult 18 inimest. Nende hulgas on siseministeeriumi, FSB, föderaalse maksuteenistuse ametnikud, kriminaal- ja vahekohtu kohtunikud, peaprokuratuur ja FSIN.
8
2014. aasta mais laiendati nimekirja veel 12 inimese võrra - need, kes olid otseselt seotud uurimise ja Sergei Magnitski postuumselt alanud kohtuprotsessiga. Nimekirja kuuluvad ka kohtueelse kinnipidamiskeskuse arstid, kus ta kinni peeti, samuti isikud, kes on seotud tema enda juurdlusega Vene Föderatsiooni siseministeeriumi ametnike vastu. Lisasid tehti ka loetelu suletud osas, mida ei avaldatud.
9
Pärast Magnitski nimekirja sisenemist keelatakse Venemaa kodanikel USAsse sisenemine, nende pangakontod külmutatakse ja USA kodanikel on keelatud astuda finants- ja ärisuhetesse loendisse kaasatud isikutega.
10
Briti siseministeerium keelas 2013. aasta aprillis 60 Venemaa kodaniku sisenemise riiki, mis on seotud Sergei Magnitski juhtumiga. Suurbritannia siseministeeriumi nimekiri põhines Ameerika Euroopa julgeoleku- ja koostöökomisjoni loendil.
11
Magnitski rahvusvaheline nimekiri jääb avatuks. Seejärel võib selle hulka kuuluda iga isik, keda kahtlustatakse rahvusvahelise inimõiguste seaduse eelnõu (ÜRO) ning inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooni (EL) rikkumises.
